Послуга "Перевірка контрагентів". Юридична компанія SUITS LAWYERS

Категорії перевірки: 1. Досьє: 1.1. Статус юр. особи. 1.2. Код ЄДРПОУ. 1.3. Дата реєстрації. 1.4. Контактна інформація. 1.5. Уповноважені особи. 1.6. Види діяльності. 1.7. Форма власності. 1.8. Перелік засновників. 1.9. Розмір статутного капіталу. 1.10. Данні про відокремлені підрозділи. 2. Інформація про платників податків: 2.1. Реєстрація платників ПДВ. 2.2. Індивідуальний податковий номер. 2.3. Наявність ліцензії. 2.4. Стан розрахунків платника податків з бюджетом. 2.5. І т.д. 3. Судова практика – постанови, ухвали, рішення судів щодо об’єкта перевірки. 4. Офіційні повідомлення – офіційні листи державних органів, які адресовані об’єкту перевірки. 5. Фінансовий аналіз : 5.1. Рентабельність активів; 5.2. Боргове навантаження; 5.3. Зростання прибутку. 6. Фінансово-майновий стан об’єкта перевірки. 7. Участь у державних тендерах. 8. Фінансовий скоринг (Індекс FinScore). 9. Ринковий скоринг (Індекс MarketScore). 10. Історія змін: 10.1. Найменування особи. 10.2. Контактна інформація. 10.3. Керівники. 10.4. Види діяльності. 10.5. Розмір статутного капіталу. 11. Суди – повний перелік судових, виконавчих документів «тексти, імена, суми». 12. Ліцензії – перелік ліцензій, які має об’єкт перевірки. 13. Зв’язки – пошук афілійованих контрагентів (аналітична інформація про пов’язаних осіб відображає зв’язки між суб’єктами господарювання, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.). 14. ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність: 14.1. Операції з офшорами; 14.2. Операції з країнами під санкціями; 14.3. Спеціальні санкції. 15. Експорт: 15.1. Дохід від експорту; 15.2. Країни експортери; 15.3. Категорії товарів, експорт; 15.4. Дохід від експортної діяльності