На первом этапе проверяется достоверность предоставленных документов, юридический статус, есть ли налоговые долги по ФОП. На втором этапе идет проверка по самому человеку: есть ли у него приводы или судимости. Далее проверка личных долгов для подтверждения платежеспособности контрагента. Вы узнаете, есть ли у проверяемого долги перед финансовыми организация, государством, есть ли открытые исполнительные листы в прошлом и настоящем. На 3-м же этапе выявляются связи проверяемого, является ли он директором или соучредителем в других компаниях, его предыдущие места работы, есть ли на нем зарегистрированные торговые марки, какой недвижимостью он владеет.
Время выполнения заказа до 24-х часов.
Необходимые данные о проверяемом :
ФИО;
Дата рождения;
ИНН;
Адрес прописки;
Номер телефона.